Platin Casino KYC & AML-Richtlinien

Die Plattform wendet Verfahren zur Identitätsprüfung an, um Betrug vorzubeugen, Finanzdelikte zu verhindern und die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Standards bietet folgende Garantien:

• Fairer Spielbetrieb ohne Manipulation
• Schutz personenbezogener Daten und Kontoinformationen
• Nachvollziehbarkeit aller finanziellen Vorgänge
• Einhaltung deutscher und europäischer Rechtsvorschriften
• Präventive Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten

Jeder neue Nutzer ist verpflichtet, eine Identitätsprüfung abzuschließen, bevor Auszahlungen bearbeitet werden können. Folgende Dokumentenkategorien können im Rahmen der Verifizierung angefordert werden:

• Gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
• Nachweis des aktuellen Wohnsitzes (Versorgerrechnung, Kontoauszug oder Meldebescheinigung)
• Bestätigung der Inhaberschaft verwendeter Zahlungsmittel (Kartennachweis, Kontoverbindung oder E-Wallet-Screenshot)

Platin Casino setzt Kontrollsysteme ein, um Geldwäsche und andere illegale Handlungen zu unterbinden. Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen sind Teil des Programms:

• Kontinuierliche Überwachung von Transaktionen und Nutzeraktivitäten
• Automatisierte Erkennungsregeln zur Identifikation verdächtiger Muster
• Erweiterte Prüfverfahren bei Ereignissen mit erhöhtem Risiko
• Analyse ungewöhnlicher oder großvolumiger Geldtransfers
• Risikobewertung auf Grundlage von Verhaltensdaten
• Abgleich mit Sanktionslisten und Überprüfung politisch exponierter Personen
• Meldung an zuständige Behörden gemäß gesetzlicher Berichtspflichten

Die Plattform untersagt bestimmte Handlungen, die gegen KYC- und AML-Standards verstoßen oder die Integrität des Systems gefährden. Folgende Aktivitäten sind untersagt:

• Betrieb mehrerer Konten durch dieselbe Person
• Einreichung gefälschter, manipulierter oder gestohlener Dokumente
• Versuche, illegale Gelder durch Spielaktivität zu verschleiern
• Manipulation von Systemen oder technische Umgehung von Sicherheitsmechanismen
• Weitergabe, Verkauf oder Übertragung des Kontozugangs an Dritte
• Nutzung von Zahlungsmitteln, die nicht im Namen des Kontoinhabers registriert sind
• Falsche Angaben zur Identität, zum Wohnsitz oder zur finanziellen Situation

Verstöße gegen die dargestellten Richtlinien führen zu Maßnahmen, die dem Schutz der Plattform und ihrer Nutzer dienen. Mögliche Konsequenzen umfassen die vorübergehende oder dauerhafte Sperrung des Kontos, die Einbehaltung oder Konfiszierung von Geldern mit Verbindung zu verdächtigen Vorgängen, die Annullierung von Wetten oder Gewinnen sowie die Meldung an zuständige Aufsichtsbehörden gemäß geltender Berichtspflichten.

Kontoinhaber tragen die Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Die Identitätsprüfung ist innerhalb der vorgegebenen Fristen abzuschließen. Anfragen nach zusätzlichen Dokumenten oder Nachweisen sind unverzüglich zu beantworten. Nur Zahlungsmittel, die auf den Namen des Kontoinhabers lauten, dürfen verwendet werden. Verdächtige Aktivitäten oder Unregelmäßigkeiten sind umgehend zu melden, um die Sicherheit des eigenen Kontos und die Integrität der Plattform zu gewährleisten.

Platin Casino verpflichtet sich zu fairen Bedingungen und nachvollziehbaren Prozessen, um eine sichere Umgebung für alle Nutzer zu gewährleisten. Folgende Grundsätze werden konsequent umgesetzt:

• Strikte Einhaltung von KYC- und AML-Standards gemäß gesetzlicher Vorgaben
• Vertraulicher Umgang mit personenbezogenen Daten unter Beachtung des Datenschutzes
• Laufende Überwachung zur Erkennung verdächtiger oder ungewöhnlicher Aktivitäten
• Verhinderung von Manipulation, Betrug und unfairem Verhalten
• Bereitstellung von Unterstützung bei Fragen zur Sicherheit und Verifizierung
• Gemeinsame Verantwortung zwischen Plattform und Nutzern für ein integres Spielumfeld
• Gleichbehandlung aller Kontoinhaber ohne Bevorzugung oder Benachteiligung